Проверка на фирма за надеждност: прости и ефективни методи за проверка, възможности, съвети

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 10:19

Предложения за партньорства, взаимодействие в бизнеса - правилното нещо. Разбира се, всеки предприемач иска да разшири границите на своя бизнес и да отговори твърдо „да“на всяка печеливша сделка. В никакъв случай не винаги подобно решение ще бъде правилно, понякога вместо приходи и развитие, можете да претърпите финансови загуби и да паднете доверието във вашата компания. За да се предотвратят подобни инциденти, компанията трябва да бъде проверена за надеждност.

Защо е необходимо това?

Законите не задължават да проверяват техните партньори, но в случай на проблеми с компания, която си сътрудничи с вашата организация, регулаторните органи ще имат много въпроси към вас. Но това е само един от проблемите.

Има риск да се „натъкнете“на недобросъвестен контрагент с еднодневна фирма и условията на договора, сключен с васпросто няма да бъде изпълнено или ще има значителни закъснения.

И разбира се, най-важното нещо са финансовите загуби. Необходимо е да знаете за платежоспособността на партньор, преди да сключите сделки с него, в противен случай никой няма да може да върне загубените пари.

В случай на съдебен спор, фирма, която не е наясно със съмнителността на партньора си, ще пострада еднакво с организация, която умишлено е влязла в такава връзка. Непознаването на закона не е оправдание. От друга страна опитът за проверка на опонента ще се счита за доказателство за невинността на компанията, която по небрежност е влязла в договорни задължения с измамници.

Следователно, на базата на горното, процедурата за проверка на бизнес партньор е необходима и задължителна, тя е изцяло на заинтересованата от сътрудничество организация. Това ще помогне да се предпази компанията от много ненужни проблеми, така че никога не трябва да го пренебрегвате.

Кога трябва да проверя?

Проверка на компанията за надеждност по име и други критерии се изисква в следните случаи:

• За първи път се занимавате с интересна компания и досега не сте чували за нея.
• Организацията наскоро се регистрира, вероятно точно преди да ви направят оферта.
• Има лоши отзиви за фирмата. Разбира се, те може вече да не са подходящи, но си струва да ги прочетете.
• Противникът работи само на предплатена база, без никакви изключения.

Как да проверя?

Проверката на фирмата за надеждност е задължителна процедура за всеки уважаващ себе си бизнесмен. Откъде да го започна? Първо погледнете документите на организацията, която искате да проверите.

Първият документ е извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица. Ако е подадено от самия контрагент, би било полезно да го проверите ръчно, като сравните показаните данни с общата база данни на Федералната данъчна служба на Русия на съответния уебсайт. Също така е по-добре да поискате от компанията удостоверение за липса на задължения от данъчната служба.

Следващата стъпка ще бъде да разберем потенциалната възможност за изпълнение на условията на договора от партньора: има ли компанията достатъчно капацитет, квалифициран персонал и т.н. Ако организацията не разполага с необходимия минимум, струва си да помислите как ще изпълни задълженията си и дали има възможност за това.

Би било полезно да проверите надеждността на компанията по досието на арбитражни дела. Трябва да знаете TIN на партньора и да отидете на официалния уебсайт на Върховния арбитражен съд на Руската федерация. Тук можете да получите информация за всички съдебни производства, водени в миналото, за съдебни спорове, които се водят в момента.

Единният федерален регистър с информация за фактите от дейността на юридическите лица ще ви помогне да разберете дали компанията е в несъстоятелност и какъв баланс е на нейно разположение.

Несъмнено един от основните моменти ще бъде проверката на пълномощията на лицето, което прави сделката. Валиден ли е срокът на пълномощното към момента, не е ли ограниченкръгът от действия на лицето, което взаимодейства с вас, твърде голяма ли е тази транзакция за него? На всички тези въпроси си струва да получите отговор.

Разбира се, в случай, че дейността подлежи на лицензиране, трябва да проверите съответните документи във фирмата и да разберете дали те са изтекли.

Първата сделка може да бъде направена пробна, тоест да не се включват големи суми пари в първия договор с контрагента. Ако опонентът все още оказва натиск за сключването на голяма сделка, това ще бъде „повикване“, което дава повод за размисъл.

Проверка от специални служби

Разбира се, проверката на фирма, чийто TIN е известен с надеждност, може да стане и чрез специална услуга. Такива интернет платформи ще ви позволят да разгледате финансовите отчети на компанията, нейните заеми, дългове, стойност на активите, участие в държавни поръчки, информация за ликвидация или реорганизация и много други.

Обикновено това изисква само TIN на партньора. Фирмата може да бъде проверена за надеждност чрез "Spark" или "Contour Focus", например. На такива платформи обикновено се изисква регистрация. Услугите са платени, но ще спестят вашето време и ще направят задълбочена проверка, която ще ви позволи да получите пълна представа за дейността на компанията.

Удостоверяване на чуждестранен партньор

Случва се да има възможност за работа с чуждестранен партньор. Разбира се, такива контрагенти също трябва да бъдат проверени. Можете да поискате информация от чуждестранен регистър (подобно на Руския единен държавен регистър на юридическите лица) чрезспециална услуга. Услугата ще бъде платена.

Официалният уебсайт на Федералната данъчна служба на Русия също предлага да направите това чрез раздела "Международно сътрудничество". Освен това е възможно да поискате информация писмено с нотариална заверка. Една добра компания никога не би отказала такава молба.

Признаци на ненадеждност

Регулаторните органи, благодарение на практиката си, са идентифицирали признаци, които показват възможна ненадеждност на контрагента. Те включват следното:

• Дружеството е регистрирано на адрес, където работят много други организации с нея.
• Висок бюджетен дълг, множество глоби.
• Главният счетоводител и директорът са едно и също лице (може би той също е регистриран на други длъжности).
• Организацията беше регистрирана малко преди предложението за сътрудничество.

Има документ, който може да помогне по въпроса за проверка на компанията за надеждност - Резолюция на Пленума на Руската федерация № 53.

Необходими документи за потвърждение

Проверката на фирмата за надеждност по TIN е възможна, но би било полезно да се запознаете с други документи на организацията. Основните включват учредителни документи, включително извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица, удостоверение за PSRN, право на подписване на документи от лице, чрез което се осъществява взаимодействието с компанията, лиценз, ако видът на дейност предполага го. Това е непълен списък. В случай, че една организация ще сключи особено голяма сделка, има смисъл да се направи повечедълбок анализ.

Заключение

Сътрудничеството с нови партньори е голяма радост за всяка организация. Благодарение на тях компанията се развива, получава финансова печалба и разширява влиянието си на пазара. Но всичко това при едно условие - партньорът не трябва да е измамник, в противен случай ще получим напълно обратен резултат.

За това има проверка на фирмата по TIN за надеждност. Има смисъл да го проверите сами или чрез специална услуга. В крайна сметка бездействието в този случай може да унищожи бизнеса напълно.