Проверка на контрагент за арбитраж: възможности, поръчка, полезни услуги

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 10:19

Всеки бизнесмен и всяка организация предпочитат сътрудничество само с надеждни и уважавани партньори. Въпреки това информацията, посочена в последните подадени документи, често не е достатъчна, за да се уверим, че по-нататъшното взаимодействие е безпроблемно и безопасно. Защо ще е важно да се извърши допълнителна проверка на контрагентите за арбитраж. Как да направите това, какви услуги можете да използвате, ще разкажем допълнително.

Проверка на факта на регистрация

Разумно е да се доверите на материалните си ресурси, както и да влизате във всякакъв вид сътрудничество само с официално съществуващ партньор. Ето защо, преди да проверите контрагента за арбитраж, трябва да проверите факта на неговата държавна регистрация. По-специално, това е необходимо за потвърждаване на разходите за данък върху дохода, приспадане на ДДС.

Проверката може да се извърши по два начина:

1. Направете заявка за неговата съставна и регистрационна документация. Това е харта, удостоверение за регистрация във Федералната данъчна служба, потвърждение за държавна регистрация. Въпреки това, един недобросъвестен контрагент може също да изпрати фалшиви документи.
2. Много по-ефективно е да се свържете с данъчната служба по мястото на регистрация на партньора и да поискате извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица при регистрация.

Арбитражен портал

Проверката на контрагента за арбитраж се извършва на официалния портал "Електронно правосъдие" ("Картотека на арбитражни дела"). Към момента съдържа информация за над 21,7 милиона случая. Тази електронна база данни съдържа информация за всички разглеждани или висящи дела, включително за несъстоятелност, административни и граждански.

Всеки потребител може да използва данните от файла с карти: информацията е публично достояние, безплатна е за използване и заявката не изисква регистрация в сайта. Забележително е, че работата с портала е удобна не само от компютър, но и от таблет или смартфон.

Обърнете внимание, че услугите на трети страни също предоставят такива услуги безплатно и срещу заплащане. Архивът на този официален съдебен електронен портал обаче ще бъде основа за техните разследвания.

В "Картотека на арбитражни дела" можете да проверите всеки партньор за правни, финансови и имиджови рискове от сътрудничеството с него. Как да го направя - прочетете нататък.

Проверка на контрагента за арбитраж: алгоритъм

Инструкцията е както следва:

1. Отворете портала в браузъра на вашето устройство"Картотека на арбитражни дела".
2. Обърнете внимание на секцията от лявата страна на екрана - "To Do Filter".
3. В горния ред въведете информацията, която знаете за контрагента - име, TIN, OGRN. Тази информация вече ще е достатъчна.
4. Ако желаете, можете да посочите и следните данни във филтъра: името на съдията, водещ съдебния процес, името на съда, номера на делото, приблизителната дата на регистрацията му (периодът от време е посочено).
5. Сега просто кликнете върху "Търсене".

Моля, имайте предвид, че проверката на контрагентите за арбитражни дела ще бъде по-ползотворна и ефикасна, ако посочите TIN или името на организацията във филтъра. Ако въведете например само номера на делото, ще получите информация само за него, а не за всички съдебни дела, водени с участието на вашия партньор.

Резултати от теста за арбитраж

Между другото, във "Картофайла…" е възможно да проверите за арбитраж и контрагента, и себе си по TIN и други посочени параметри. В резултат на това ще получите следните данни:

• Имала ли е някога компанията молба за банкрут.
• Дали съдружникът е бил в позицията на ищец или ответник в арбитражно производство. Какви бяха исканията към него или от него.
• Изпълнители в областта на съдебни спорове с вашия партньор.
• Имала ли е фирмата непогасени задължения, искове за които са предявени в съда.

Отбелязваме също, че всички съдебни актове във файла са достъпни за изтегляне.

Полезни услуги

Ние ви предлагаме няколко полезни услуги, които могат да ви предоставят информация, която е не по-малко ценна от проверката на контрагент за арбитраж:

• Официален уебсайт на Федералната данъчна служба. Тук, като въведете данни за вашия партньор, можете лесно да разберете онлайн мястото на неговата регистрация и индивидуален данъчен номер (в края на краищата е много по-удобно да проверите арбитражния контрагент по TIN).
• Списъци на портала за данни за федерален банкрут. Тук ще разберете дали партньорът ви е счупен. Някои бизнесмени намират ценна информация от този вид в списъците на вестник „Комерсант“.
• Уебсайт на Федералната антимонополна служба. На този портал ще разберете дали вашият контрагент е сред идентифицираните недобросъвестни доставчици.

Допълнителни чекове

Вече знаете как да проверите арбитража на контрагента. Но също така е важно да сте наясно със следната информация, за да сте напълно уверени в партньора:

• Данни за лидера. Този човек непременно трябва да бъде упълномощен, за да му позволи да взаимодейства с вас и да решава общи работни проблеми. Обърнете внимание на продължителността на задълженията му. Изискайте копие от документа, доказващ самоличността на ръководителя, редица пълномощни, адресирани до него, заповед или протокол от събранието на учредителите на дружеството при назначаването му.
• Заявка за счетоводствобаланс на компанията. Разбира се, в някои случаи имате право да откажете. Но например от PAO се изисква да публикуват такава информация в публичното пространство.

Днес проверката на контрагент за арбитраж е въпрос на няколко минути. Трябва да знаете ключова информация за него - име, TIN, PSRN. Тази информация е достатъчна за получаване на изчерпателна информация на официалния портал "Картотека на арбитражни дела".