Как да проверя LLC за съдебни дела, за дългове? Проверка на контрагента по TIN

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 10:19

Всеки, който има собствен бизнес, един ден се сблъсква с желанието да разшири съществуващия бизнес. Популярен метод за постигане на тази цел е придобиването на съществуващо LLC. Това е удобно, тъй като процедурите за регистрация на ново юридическо лице в този случай вече са приключили и това освобождава време за справяне с много други организационни и също толкова важни въпроси.

Рискове при закупуване на LLC

В същото време този тип сделки включва известен икономически риск. Така че контрагентът може да има дългове за плащане на всякакви стоки или дори данъчни задължения. Такава ситуация може да възникне в резултат на сделки без предплащане при начисляване на ДДС. Такива проблеми не са от полза за компанията, тъй като в съответствие със закона дълговете на предприятието се прехвърлят изцяло на нови собственици, независимо кой първоначално го е притежавал. Това води до въпроса как да проверите LLC на всички фронтове - както за съществуване, така и за степента на сигурност на покупката. Тази статия ще обхване основните методи за това как да проверите LLC преди покупка.

Защо да проверявате данъците и задължениятаконтрагент по TIN или други данни?

При всяка сделка, планирана от предприятието, се извършва задълбочен анализ на предложения бизнес партньор от адвокати. Преди да проверите LLC, трябва да се уверите, че позицията на партньора е стабилна, което се потвърждава от събирането на всички видове данни за организацията, включително данни за дългове. Събирането и анализът на тези данни ви позволява да оцените устойчивостта на съществуващ бизнес, който ще премине в нови ръце.

Според информацията и наличната история, която се оказва в хода на тези действия, можем да направим много изводи за това как контрагентът прави бизнес. Тук е важно да се извършват дори такива банални действия като проверка дали LLC е регистрирано. Всички проблеми, които възникнат по време на тези многобройни проверки, може да са признак на недобросъвестност. Откриването на този неблагоприятен фактор на ранен етап ще спести много време и усилия на проверяващата страна и ще предпази от неуспешни транзакции и неразумни парични загуби. Няма нищо по-важно от проверката на дейностите на LLC за подозрителни транзакции.

За какви дългове трябва да се провери LLC?

1. Данъчни задължения към бюджета.
2. Извънбюджетен дълг. Тъй като предприятието е работодател, вноските в пенсионния фонд, фонда за социално и медицинско осигуряване са предпоставка за неговата дейност. Често дългът по тези артикули става много сериозен.
3. Задължение по заем. Възможно е компанията все още да е регистрирананеизплатен заем.
4. Дълг по гражданскоправен договор. Това е финансов пасив, който е задържан от бизнеса чрез различни минали транзакции.
5. Дългове на заплатите. Често се случва едно предприятие да забавя плащанията на своите служители, което също води до дългови задължения.
6. Дълг.

Как да разберете дълга на LLC?

Това ще зависи от вида на дълга. Най-важно е да се провери най-приемливият вид дълг. Това се дължи на факта, че повечето предприятия доставят стоки без предплащане. Важно е да се има предвид, че процедурата за проверка на IP в този случай е различна.

Как да проверите LLC компания за различни видове дългове е дадена по-долу.

Данъчен чек

Преди да проверите данъчния дълг на LLC, трябва да разберете TIN на компанията. Данъчният дълг се признава с TIN, процедурата е доста проста. Всичко, от което се нуждаете, е достъп до Интернет и TIN на предприятието. Проверката се извършва на официалния уебсайт на федералната данъчна служба. Там, за да проверите контрагента по TIN, просто трябва да въведете самия TIN и да кликнете върху „търсене“.

След това сайтът показва цялата информация за дългове от този вид, свързани с този TIN. Миналият данъчен период е покрит, при липса на задължения, сайтът показва съобщение за това. Тревожно ще бъде съобщението, че компанията не е предоставила необходимата отчетност със съществуващи задължения.

Въпреки цялото удобство, приложено на този сайтсистема, в момента това е само тестов режим, насочен към предприятия, които не са подали отчети от година или повече.

Сайтът е предоставил възможност за проверка на изчисленията и бюджета както в кратка, така и в подробна форма. В същото време се вземат предвид и промените в определен период.

Проверката на контрагента по TIN за дългови задължения от този вид се извършва чрез Единния държавен регистър на юридическите лица (ЕГРЛ). Сертификатът от Единния държавен регистър на юридическите лица, който се получава там, също съдържа информация за данъчна регистрация. С помощта на същия документ се удостоверява самоличността на истинския собственик или упълномощено лице. За по-голяма яснота, образец на този конкретен тип сертификат е представен по-горе.

Извънбюджетен дълг

От лятото на 2017 г. се появиха няколко метода как да проверите LLC за дългове от този тип. Проверка за дълг към извънбюджетен фонд може да се извърши чрез писмено свързване с данъчната служба, както и чрез използване на специализирана услуга за електронно отчитане. Данъчната инспекция разполага с данни за съществуващи задължения, обхващащи дори най-ранните периоди. В случаите, когато се установи разногласие с тях, те се сверяват с териториалните управления във фонд „Пенсии”, ДОО и фонд „Медицинско осигуряване”. За да съгласуват застрахователното плащане в FSS срещу производствена злополука, те незабавно се свързват с клоновете на фонда.

Кредитни дългове

Преди да проверите LLC за кредитни задължения,Трябва да се свържете с Кредитното бюро. Това бюро е свободно достъпно на официалния уебсайт на Централната банка на Руската федерация.

Въпреки това, за да получите достъп до самите данни, с които разполага сайтът, ще трябва да предоставите специален допълнителен код на предмета на кредитните истории. Тя ще бъде предоставена от самия субект, въпросното предприятие.

Данни от този тип се предават навсякъде, в това няма нищо рисково, освен в случаите, когато предприятието има неприлични факти в своята история, скривайки които отказва да прехвърли споменатия код. При получаване на данните от този код той се въвежда в официалния сайт на Централната банка, след което се показва цялата искана информация.

Този тип проверка се нарича още мониторинг на кредитната история. Приложен е примерен кредитен отчет.

Дългове, свързани с гражданскоправен договор

Тук започва първата трудност в търсенето на истината. Все още не е внедрена пълна база данни за дългове от този тип, което затруднява получаването на информация, но не го прави невъзможно. Как да проверя LLC за този дълг?

За да търсите дългове от този тип, ще трябва да взаимодействате с ръководителя на предприятието. Счетоводителите на LLC са тези, които ще предоставят информация за валидни договори, в счетоводния регистър, в отчета за разходите. Трябва да говорите със служителите на предприятието, за да получите точни данни. Това се прави, защото добрият счетоводител има достатъчно познания, за да се скрие от новиСобствениците на бизнес разполагат с някои от най-важната информация, но служителите не трябва да крият тези данни.

Как да проверя LLC за правни дела?

Като допълнителна мярка може да се направи писмено искане до местната служба за съдебни изпълнители. Това ще провери съоръжението за правни тежести, които в момента не са решени.

Официалният уебсайт на арбитражния съд също ще помогне тук. Такива ресурси винаги предоставят информация, събрана в бази данни за съдебни производства с участието на LLC. Тук можете да се запознаете с решенията за прилагане към предприятието на голямо разнообразие от санкции, финансови санкции, свързани с гражданскоправна сделка. Всичко, което е необходимо, за да отворите достъпа до тази информация, е да знаете TIN на компанията и официалното й точно име.

Как да проверя LLC чрез бизнес справка?

Всички отчети от официални правителствени сайтове са комбинирани в този вид помощ. Тук и данни за залозите, и за броя на служителите в държавата, за приходите, учредителите, съсобствениците на предприятието. Именно този документ показва финансовите отчети, идентифицира най-важните показатели и спестява на клиента много време и усилия. Обикновено се поръчва от посредници.

Какво друго да търсите, когато проверявате LLC?

При събиране на данни за организацията с цел проверка за дългове се препоръчва да се обърне внимание на възможността за проблеми с бъдещия собственик в бъдеще. В допълнение към това как да проверите LLC за дългове, е необходимосъщо обърнете внимание на някои детайли. Историята познава много случаи на съществуване на еднодневни предприятия, създадени с единствената цел да извършват незаконни операции или сделки. След тези нечестни операции тези фирми се пускат за продажба. За да избегнете закупуването на организация с точно такава съдба, се препоръчва да се анализират всички, с които юридическото лице някога е сътрудничило. Тревожен фактор тук ще бъде малък брой контрагенти със съмнително голям обем транзакции. Определено трябва да обърнете голямо внимание на това. Също така може да бъде изключително подозрително, че в рамките на определен период от време след взаимодействие с проверяваната компания, контрагентите са фалирали, обявени в несъстоятелност.

Когато откривате дълговете на LLC, трябва да се уверите, че няма възможност за допълнителни дългове. Необходимо е да играете на сигурно два пъти, така че в крайна сметка да не откриете неразумни проблеми за себе си, като закупите подозрително предприятие, което ще се окаже „фирма за един ден“. За да проверите фирмата, трябва да водите списък на всички, с които са извършени транзакции, на които са преведени пари. След това трябва да подадете искане до Единния държавен регистър на юридическите лица относно контрагенти и да се обадите на получените телефонни номера, да се уверите, че тези организации са реални, тяхното състояние за несъстоятелност. Такива фирми също може да са на етап ликвидация, което също няма да е в полза на проверяваните. Ако тези точки се пропуснат, и се окаже, че историята на компанията съдържа подобнислучаи на взаимодействие, това най-вероятно ще доведе до глоби и натрупване на данъци върху дохода, когато се одитира от Федералната данъчна служба.

В момента има голям брой услуги, които са специализирани в този вид проверки. Те ви позволяват да видите цялата информация за LLC, която ви интересува, без да се свързвате с допълнителни услуги. Цялата колекция от информация по всички фронтове пада върху плещите на обслужващия персонал.