Проверете контрагента и себе си чрез TIN. Как да минимизираме рисковете при сключване на договор?

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 10:19

Бизнес репутацията на бизнес партньор е една от най-важните точки на всеки бизнес. От това как той изпълнява задълженията си ще зависи и просперитетът на вашата компания. Но как да проверите контрагента и да се предпазите от възможни проблеми? За да направите това не е толкова трудно. Ще трябва да знаете минимум информация за бъдещия партньор. Най-често е достатъчно да знаете само TIN. Как да проверите контрагента и да се защитите? Прочетете повече за това по-долу.

Защо да проверя?

Дори и начинаещ предприемач знае: ако искате да сведете до минимум бизнес рисковете, доколкото е възможно, проверявайте себе си и контрагента си по всякакъв възможен начин. Най-често големите фирми с добре утвърдена служба за финансова сигурност прибягват до такива проверки. Най-често са малки фирми, както и единични предприемачипренебрегвайте подобни дейности. И напразно. Проверката на контрагент безплатно, бързо и надеждно е доста проста. Просто трябва да знаете на какво да обърнете внимание.

Какво означава TIN и как да проверите неговата реалност?

На първо място, трябва да проверите контрагента по TIN. Какво е? TIN означава индивидуален идентификационен номер. Приписва се на всяко лице или предприемач като знак, че е регистриран в данъчните органи.

Можете да го намерите с помощта на всяка търсачка. Струва си да "набиете" пълното име на предприятието и веднага ще получите много информация, включително TIN на компанията. Можете да направите и обратната операция - чрез номера на TIN, разберете допълнителна информация за фирмата.

Понякога обаче се случва и TIN да изглежда там, но не може да се намери информация за него. Тук си струва да помислите. Може би предложеното число не е реално и е просто набор от числа. А компанията е еднодневен бизнес. Можете да проверите контрагента и да се защитите в този случай. Има проста формула, с която можете да проверите реалността на идентификационния номер. За всяко юридическо лице TIN се състои от 10 цифри. Ще използваме първите 9 за изчисления, а 10-ти е тест.

Вземете първите 9 цифри и ги умножете по следния начин:

• 1-во - умножете по 2;
• 2-ри - с 4;
• 3-ти - с 10;
• 4-ти - умножете по 3;
• 5-и - с 5;
• 6-и - с 9;
• 7-ма - увеличете с 4 пъти;
• 8-ми - умножете по 6;
• 9-ти - до 8.

Сега добавете всички резултати заедно и запомнете това число.

Числото, получено в резултат на събиране, разделете на 11. Ако полученият резултат има остатък, тогава трябва да изхвърлите десетичната част и да умножите цялото число отново по 11. Сега сравнете полученото число и такъв, който излезе в резултат на добавяне на продуктите (ние го помним). Трябва да извадите едното от другото. Получената цифра трябва да съвпада с последната, десета цифра. Ако всичко се получи - номерът на TIN е реален, не се получи - струва си да се помисли.

Как да разберете TIN по име на фирма?

Ако не искате да ви задават въпроси от данъчната служба, е необходимо да проверите контрагента преди сключване на сделка. Ако освен името не знаете нищо за бъдещите партньори, няма значение. Можете също да разберете TIN. Тук има малки правила:

• името на фирмата се въвежда в търсачката без кавички;
• търсене трябва да се извършва с пълно име, без съкращения;
• Въведете името точно както е, дори ако има правописни или граматически неточности.

След като намерите необходимите данни, можете да разберете не само TIN, но и някои други данни. Понякога трудността може да се крие във факта, че няколко фирми могат да имат едно и също име. След това можете да проверите по вид дейност или някаква допълнителна информация.

Как да намеря TIN чрез други подробности?

Проверката на контрагента по TIN е лесна. Но понякога тези даннине е достатъчно. Ако фирмата, която търсите, има собствен уебсайт, обикновено можете да намерите подробности като Единен държавен регистър на юридическите лица, държавен регистрационен номер или PSRN там. Всичко това може да бъде полезно за по-нататъшна проверка. След като научите от отворени източници възможно най-много допълнителна информация, можете да се свържете с Федералната данъчна служба. Личното обжалване, разбира се, струва пари, но разходите са напълно оправдани. Данъчната служба ще може много бързо да провери контрагента. Ще Ви бъде предоставена най-точната и надеждна информация. За физически лица сертификатът струва 200, а за юридически лица - 400 рубли.

Събиране на данни за контрагента: какво да проверя?

Ако планирате да сключите сделка с нов контрагент, опитайте се да получите възможно най-много информация за него. Ще ви трябват копия на следните документи:

• сертификат за държавна регистрация;
• сертификат на данъкоплатец;
• банкови данни;
• лиценз за работа (ако има);
• копие от устава на компанията.

Получаването на пълна информация за контрагента включва следните елементи:

Основни данни. Това включва: фамилия, име на учредителя, пълно име на предприятието, TIN, дата на основаване, юридически и физически адрес, информация дали този предприемач вече е ликвидирал фирми.

Информация за предприятието. Данни за законността на компанията, рецензии, особено от независими източници.

Данни за служителите. Някои фирми предават голям брой транзакции през своите служители, като по този начин отклоняват вниманието от ръководителя.

Информация за предложената транзакция. Особено внимание трябва да се обърне на размера на договора. Ако говорим за сътрудничество с индивидуални предприемачи, тогава не може да се говори за милиони. Ако определено LLC ви предложи сделка в размер на повече от 25% от средствата в баланса на компанията, трябва да помислите за такова сътрудничество. Информация за състоянието на баланса трябва да бъде поискана още преди подписване на договора.

Проверка на контрагента по TIN: Федерална данъчна служба

Това е първото място, което трябва да посетите за надеждна информация. Федералната данъчна служба може много ефективно да провери контрагента по TIN. Разбира се, има изкушение да направите това бързо и безплатно, като използвате съответните услуги в Интернет. Но ако транзакцията е голяма, все пак би било най-добре лично да посетите данъчната служба и да направите официално искане. Полученият документ не само ще ви предпази напълно от измамници, но ще бъде своеобразен "чар" от самите данъчни власти. Те вече няма да имат причина да твърдят, че не сте предприели достатъчно стъпки, за да идентифицирате ненадежден контрагент.

Nalog.ru: проверете себе си и контрагента

Ако не ви е необходим официален документ с подписи и печати, но не ви трябват пари за платен чек, можете да използвате официалния уебсайт на Федералната данъчна служба. Нарича се така - nalog.ru (nalog.ru). Проверете себе си и контрагента и нищо не застрашава бизнеса ви.

Сайтът е доста прост. Интуитивен е дори за тези, които рядко се занимават с компютър. Да започнатрябва да отидете на съответния раздел:

• физически лица;
• IP;
• юридическо лице.

Сега изберете връзката "Проверка на контрагента" от списъка и отидете на съответната страница. В прозореца, който се показва, въведете TIN / OGRN номера или името на организацията. В прозореца, разположен точно отдолу, въведете captcha - няколко числа, написани на снимката. Сега натиснете бутона "Намери" и се насладете на резултата. На страницата, която се отваря, можете да изтеглите документ в.pdf формат, който съдържа почти пълна информация за компанията.

Така че, ако не искате проблеми, отидете на nalog, проверете себе си и контрагента и се чувствайте защитени.

На уебсайта на Федералната данъчна служба можете да извършвате други видове търсения:

• Информация за лица, подали документи за държавна регистрация или за извършване на промени в учредителни документи.
• Данни за лицата, по отношение на които е взето решение за ликвидация, реорганизация или намаляване на уставния капитал.
• Информация за изключване на неактивно юридическо лице от Единния държавен регистър на юридическите лица.
• Регистър на дисквалифицираните лица и информация за организации, чиито изпълнителни органи включват такива лица.
• Адреси за масова регистрация и данни за фирми, с които няма връзка с регистрирани адреси.
• Данни за организации с данъчни просрочени задължения или неуспешно отчитане на данъци.
• Информация за лица с няколко регистрирани организации.
• Други данни.

Какво можете да научите за IP

Ако решите да проверите контрагента и себе си, а вашият контрагент е индивидуален предприемач, тогава с помощта на сервизния отдел на Федералната данъчна служба можете да получите следната информация:

• фамилно име, собствено име, отчество;
• гражданство;
• USRIP регистрационен номер;
• дата на регистрация;
• данни за наличността на лицензи и техния брой;
• информация за данъчна регистрация - дата и TIN;
• OKVED - кодове на бизнес дейности;
• данни за регистрация във фонд за социално осигуряване и пенсионен фонд;
• информация за конкретния отдел на данъчната служба, в който се намират документите за регистрация на конкретен индивидуален предприемач.

Каква информация мога да получа за юридическо лице

Ако вашият контрагент е юридическо лице, тогава уебсайтът на Федералната данъчна служба може да ви предостави следната информация:

• Име и юридически адрес.
• Дата и регистрационен номер на PSRN.
• Информация за учредителите на дружеството, създаването или реорганизацията на юридическо лице.
• Информация за всякакви значителни промени в дейността на организацията.
• Данни за началото на ликвидацията или реорганизацията, ако има такава.
• Информация за ръководителя на дружеството и размера на уставния капитал.
• Информация за всички подразделения на компанията.
• OKVED данни и информация за всички налични лицензи.
• Информация за регистрация в FSS и PF.
• Информация за конкретния отдел на Федералната данъчна служба, в който се намира пакетът от документи за регистрация на фирма.

Вероятно вече разбрахте: „Ако искате да сведете до минимум бизнес рисковете, проверете себе си и контрагента си“. Като следвате това правило при всяка транзакция, вие не само никога няма да имате проблеми с данъчната служба, но и ще защитите парите си от измамници.