Как да проверите надеждността на компанията: начини

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 10:19

Преди да започне сътрудничество с която и да е компания, всяко предприятие трябва правилно да провери тази компания, за да се увери, че е надеждна, стабилна и платежоспособна. В този случай можете да се предпазите от измамници или потенциални банкрути. Как да проверите надеждността на компанията? За да направите това, можете да използвате различни методи, но методите, предлагани в Интернет, се считат за все по-търсени, които ви позволяват да получавате надеждна и актуална информация напълно безплатно и бързо.

Защо да проверя?

Проверката на надеждността на една компания е задължителен процес за всяко предприятие. Този процес се извършва преди директното сключване на договора и началото на сътрудничеството. С него можете да постигнете няколко цели наведнъж:

• проверките от Федералната данъчна служба са възпрепятствани, тъй като ако контрагентът се окаже еднодневна фирма, тогава данъчните органи, на основание разпоредбата на чл. 54.1 НК могат да държат под отговорност всички компании, които имат договори с тях;
• разкрива дали потенциален партньор е на ръбанесъстоятелност, тъй като ако платежоспособността му е ниска, тогава е вероятно той да не може да изпълни задълженията си по съставения официален договор;
• компанията ще може да се предпази от измамници, които с помощта на фалшива компания могат да измамят партньори.

Много фирми съставят лично досие за всеки контрагент. Той включва цялата информация, получена в резултат на проверката. Ако в бъдеще контрагентът бъде държан отговорен от Федералната данъчна служба, данъчната инспекция няма да може да накаже друга компания, тъй като ще може да докаже с помощта на досие, че преди това е извършила пълна проверка на потенциален партньор.

Следователно, проверката на контрагентите трябва да се извършва ежегодно. Подлежат на проучване не само нови партньори, но и фирми, с които вече е установено дългосрочно сътрудничество. В този случай можете бързо да реагирате на различни промени в работата на фирмите.

Как да тествате компания за надеждност?

За да направите това, можете да използвате различни методи. Най-често използваните методи са:

• чрез официалните уебсайтове на различни държавни организации, които включват Федералната данъчна служба, Rosreestr или други институции;
• използване на официални заявки до Федералната данъчна служба, които се подават на хартиен носител;
• при привличане на специални агенции, участващи в съставянето на досиета за различни компании;
• използване на специални сайтове в Интернет, което ви позволява да получите максимална информация за работатавсяка организация;
• получаване на информация в резултат на изучаване на различни рецензии в Интернет.

Всички горепосочени методи са прости и ясни. Ако се свържете със специализирани организации, които в резултат на сътрудничество съставят пълноценно досие, тогава техните услуги ще бъдат скъпи.

Изучаване на информация от Единния държавен регистър на юридическите лица

Как да проверите надеждността на фирма по TIN? За да направите това, препоръчително е да се свържете с официалния уебсайт на Федералната данъчна служба, където се поръчва електронно извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица. За получаване на информация трябва да бъдат въведени следните данни за проверяваната компания:

• TIN, който може да бъде заменен с OGRN;
• име на предприятие;
• ако IP подлежи на проверка, тогава неговият TIN и пълното име са посочени

Извлечение се предоставя в деня на кандидатстване, ако се изисква документ в електронна форма. С него можете да разберете следната информация:

• дата на регистрация на фирма или индивидуален предприемач;
• информация за учредителите и официалните представители;
• основни области на компанията;
• проверява се юридическият адрес, който след това може да бъде проверен за масов характер, тъй като ако много фирми са регистрирани на посочения адрес, това е знак за еднодневна компания, така че е препоръчително да откажете да сътрудничите с такова предприятие;
• сравнява юридическия адрес с действителното място, където компанията оперира.

С помощта на извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица можете наистина да получите многосмислена информация. Ето защо най-често големите предприятия използват този метод за проверка.

Намиране на реални отзиви онлайн

Преди да проверите надеждността на строителната компания, се препоръчва първоначално да проучите обратната връзка за нейната работа в Интернет. Такива коментари могат да бъдат оставяни от преки купувачи или други изпълнители. С тяхна помощ можете да получите много полезна информация, но имайте предвид, че някои отзиви може да бъдат оставени от конкуренти.

С помощта на подобни коментари човек може не само да разбере колко надеждна е една компания, но и колко дълго работи на пазара. Ако няма отговори в Интернет, тогава можем да кажем, че компанията е новодошла или внимателно следи дали няма негативна информация за нейната работа в Интернет.

Проверка на платежоспособността на фирмата

Важно е да се уверите, че компанията, с която планирате да сключите договор, не е на ръба на фалита. Как да проверите надеждността на компанията в този случай? За да направите това, препоръчително е да се свържете със специалната служба на Федералната данъчна служба, която се нарича "Прозрачен бизнес". За да получите информация, трябва да отидете на уебсайта на данъчната служба и да изберете секцията, която предлага проверка на контрагентите. След това се въвежда информация за името на фирмата и нейния TIN.

С тази услуга можете да получите следната информация:

• е дружеството, включено в специален регистър на обявените ликвидирани организациибанкрут;
• дали няколко компании са регистрирани за един директор едновременно;
• е директор или главен счетоводител на дружеството, включено в регистъра на дисквалифицираните граждани;
• дори адресът за регистрация се проверява, защото ако на него са регистрирани няколко организации, тогава чрез тази услуга можете да получите съответната информация.

Информацията се предоставя напълно безплатно и незабавно. Следователно, преди да проверите надеждността на дадена компания, трябва само да разберете нейното име и TIN.

Как да проверя основателите?

Проверката трябва да бъде подложена не само на пряката компания, но и на нейните участници. За да направите това, е важно да се уверите, че няколко компании не са регистрирани при директора, тъй като в този случай може да се говори за наличие на фигура или използване на еднодневни фирми за извършване на различни незаконни операции.

Проверката се извършва директно на уебсайта на Федералната данъчна служба. За да направите това, отидете в раздела, предназначен за проверка на контрагентите. След това се въвежда информация за пълното име. основател на фирмата. Ако се окаже, че той има няколко компании, тогава е препоръчително да откажете сътрудничество. Ако повече от 10 организации са регистрирани за гражданин, тогава може да се твърди, че дейността му се проверява внимателно не само от служители на Федералната данъчна служба, но и от прокуратурата.

Отчитане на проучване

Как да проверим надеждността на инвестиционна компания? Когато изучавате всяка организация, имате нужда от многообръщайте внимание не само на публично достъпната информация, но и на поверителна информация. Ето защо, преди да подпишете договора, трябва да попитате ръководството на избраното предприятие за счетоводно и данъчно отчитане за проучване.

Някои фирми са длъжни да публикуват изявления на официалния си уебсайт.

С помощта на такава документация можете да получите много информация за дейността на предприятието. За да проверите надеждността на една застрахователна компания, трябва да получите нейните отчети за около 3 години работа. В този случай можете да получите следната информация:

• колко приходи организацията получава за година на работа;
• имала ли е загуби през последния период;
• какви дейности извършва компанията;
• каква е сумата на дължимите сметки;
• колко длъжници има фирмата;
• какъв е размерът на уставния капитал.

Използвайки тази информация, можете да определите платежоспособността и финансовата стабилност на предприятието. Въз основа на получените данни се правят изчисления, които определят размера и структурата на печалбите, коефициента на оборот на дълготрайните активи и други ресурси, а също така се оценява надеждността на сътрудничеството.

Препоръчително е да използвате не само документи, които са налични в отворени източници, но и да поискате от контрагента други важни документи, които включват хартата или други видове отчети. Ако фирмата работи в район, където се изисква лиценз, тогава ще трябва да се уверите, че той е наличен.

Съставяне на досие

Някои фирми имат въпрос как да проверят надеждността на американска компания. Използването на горните методи в този случай няма да работи. Ето защо е препоръчително да се свържете със специализирани организации, които съставят досиета за различни компании.

Те използват различни източници, за да получат данни, а също така имат връзки с държавни агенции и големи частни компании. Резултатът от тяхната работа е представен в пълен отчет, който съдържа основните показатели от дейността на потенциален контрагент. С тази информация можете да определите осъществимостта на сключване на договор.

На какво основание не трябва да се сключва споразумение?

Ако ръководството на компанията разбере как да провери надеждността на компанията по име или друга информация, тогава няма да е трудно да получите необходимите данни. Когато идентифицирате някои признаци, по-добре е да откажете сътрудничество. Тези знаци включват:

• компанията отказва да прехвърли стандартни учредителни или счетоводни документи;
• оказва се, че компанията има твърде малко ресурси и дълготрайни активи, така че просто не може да се справи със задачите, които ще й бъдат поставени;
• има признаци, че компанията е еднодневна фирма, например няколко предприятия са регистрирани на един и същ адрес или компанията е регистрирана за дълъг период от времеподава нулева отчетност до Федералната данъчна служба;
• организацията работи от по-малко от една година, така че няма начин да се проучат годишните й отчети или да се получи достатъчно обратна връзка от други контрагенти и купувачи.

При такива условия е по-добре да откажете по-нататъшно сътрудничество.

Заключение

Проверката на всяка компания е задължителен процес за предприятие, което планира да подпише договор с тази компания. Процедурата може да се извърши самостоятелно или с помощта на трети страни. За да направите това, можете да използвате отворени източници в Интернет или да проверите предоставените финансови отчети.

Ако одитът разкрие някакви признаци, че компанията не е надеждна и платежоспособна, тогава е по-добре да откажете подписването на споразумението.