Как да проверите организация: начини за проверка на фирми

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 10:19

Реалностите на руския бизнес и промените в руското законодателство ни принуждават да бъдем внимателни при избора на контрагент за партньор, независимо дали става дума за взаимоотношения с купувач, продавач или изпълнител. По време на криза обикновено има повече схеми за измами, които могат да причинят сериозни щети на компания.

Защо е необходимо да се проверяват дейностите на организацията

На първо място, ви позволява да идентифицирате недобросъвестни партньори или клиенти, сътрудничеството с които може да причини финансови щети на компанията.

На второ място, намаляват рисковете от участие в съдебни спорове както като ищец, така и като ответник.

Трето, искове от данъчните власти при липса на надлежна проверка са предотвратени. Това елиминира възможността за допълнителни данъци.

Проверката на контрагента еестествена практика в работата на големи компании. За да направите това, организационната структура на предприятието предвижда правен отдел, служба за сигурност. В полезрението на тези поделения са не само въпросите за спазване на закона и сигурността във фирмата, но и работата с юридически лица.

И ако оборотът и доходите на големите предприятия оправдават разходите за поддържане на персонал от адвокати и "охранители", тогава възможностите за малкия бизнес са много по-скромни. Затова ще споделим нашия опит и съвети как собственикът на малка компания или нейните служители могат сами да проверят контрагента.

Как да проверите организация

Препоръчваме да използвате следния списък с действия:

1. Проучване на учредителните документи.
2. Проверете присъствието на организацията на уебсайта на данъчната служба.
3. Анализ на контрагента от ресурси на трети страни.
4. Търсете информация чрез уебсайта на съдебните изпълнители.
5. Събиране на онлайн репутацията на фирмата.
6. Потвърждение на съществуващи лицензи и SRO сертификати (ако има такива).
7. Проверка на учредителите и лицата, които имат право да действат без пълномощно.
8. Оценка на финансовото състояние.

Проверка на съставните документи

За да започнете да събирате информация, препоръчваме да поискате учредителни документи: устав, сертификат за TIN, PSRN, решение за създаване на организация или учредителен договор, ново извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица.

В хартата трябва да обърнете внимание на заглавната страница, която показва:

• име на фирма;
• основание за регистрация на юридическо лице (решение или учредителен договор);
• дата на регистрация;
• подпис и подробности за основателя.

Разделът "Общи разпоредби" предоставя пълното и съкратеното име на компанията, адрес на местоположение, цели и дейности. Заглавията „Правен статус на организацията“, „Изпълнителен орган“също подлежат на внимателно проучване.

Сертификат за TIN и OGRN - документи, издадени от Федералната данъчна служба при регистрация на данъкоплатец. И двата документа трябва да имат печати на данъчния орган, същите имена, дати на регистрация и един PSRN код.

Решението за създаване или учредителния договор се проверява за съвпадение на имената на организацията, юридическия адрес, назначаването на директора и неговите паспортни данни.

Извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица е обобщена информация за дружество, което е регистрирано в базата данни на данъчната инспекция. В документа трябва да се обърне внимание на датата на получаване. Сравнете информация за името на контрагента, неговия юридически адрес, информация за учредителите и други лица, които имат право да действат без пълномощно (директор).

В допълнение, извлечението съдържа TIN кодовете за учредителите и директора, кодове на OKVED, информация за размера на уставния капитал и документи, въз основа на които са записани данните по време на регистрацията и изменения в учредителни документи (например смяна на директор, основател, юридически адрес).

Какво трябва да предупреждава: несъответствието между данните в тези документи показва вероятност от фалшификация. Наличието на записи за промяна на директор, учредители или юридически адрес класифицира организацията като рискова група от гледна точка на данъчните власти.

Събиране на информация за компанията на уебсайта на IFTS

Можете да проверите организацията на данъчната служба на официалния уебсайт на данъчния орган. Основният раздел е услугата „Бизнес рискове: проверете себе си и вашия контрагент“. На този етап можете да получите извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица. Данните от полученото от вас електронно копие се проверяват спрямо опцията, предоставена от контрагента.

Проверка на контрагента с ресурси на трети страни

Къде да проверя допълнително организацията? Най-популярните услуги за събиране на информация за контрагенти се предоставят от SBIS и Kontragent.

В първия вариант е необходимо да отворите уебсайта на оператора за подаване на отчети "SBIS". Пробният период на използване е 8 дни и се предоставя след регистрация. За да търсите, трябва да въведете TIN или името на фирмата в съответните полета. Резултатът се показва под формата на досие и включва информация за присвоения TIN, OGRN кодове, адрес на регистрация, информация за директора, финансово състояние, рейтинг на компанията и участие като ответник, ищец или трета страна в съдебни дела.

Търсенето се извършва по същия начин през втория ресурс. Информацията за организацията се показва по подобен начин.

Какво трябва да предупреждава: лицето, посочено от директора или учредителя, е регистрирано на подобна роля в няколко компании. Организацията се намира на адреса за масова регистрация. Досието съдържа информация за наличието на съдебни дела в историята на предприятието. Декодирането на рейтинга съдържа признаци за укриване на данъци, фалит и наличие на загуби.

Търсете информация чрез уебсайта на съдебните изпълнители

Данните от уеб портала ще ни позволят да направим изводи за наличието на искове от държавни агенции (неплащане на данъци) и трети страни.

Можете да проверите организацията по TIN, име и регион на местоположение на уебсайта на службата за съдебни изпълнители (SSP). Ако информацията е налична в базата данни, ще се генерира таблица, съдържаща името на държавния орган, връзка към датата и номера на изпълнителното производство, вида и размера на дълга.

Ако няма данни в базата данни, може да се направи първото заключение за надеждността на одитираното дружество.

Събиране на данни за онлайн репутацията на фирма

Като заявка за търсене препоръчваме да изберете TIN код, PSRN, име на фирма. Трябва обаче да се има предвид, че в повечето случаи името на компанията не е уникално. Дори в един регион могат да бъдат регистрирани няколко предприятия с едно и също име. TIN и OGRN са уникални кодове, които се присвояват само на една организация.

Търсенето на информация в интернет пространството ще ви позволи да намерите отзиви от други потребители запроверена компания. Също така, като използвате TIN и PSRN, можете да получите връзки към съдебни решения относно избрания контрагент, ако такъв е съществувал в историята на неговата дейност.

Потвърждение на съществуващи лицензи и SRO сертификати

В допълнение, организацията може да предостави лиценз или сертификат на SRO в пакета от документи. Помислете кои са най-популярните области на дейност за малкия бизнес, които изискват лиценз:

• всички видове операции от разработване до поддръжка на инструменти за криптиране и информационни системи;
• операции от разработка до продажба, покупка или откриване на оборудване за тайно получаване на информация;
• дейности за поверителност;
• фармацевтична индустрия;
• работа на лечебни заведения, аптеки и др.;
• превоз на пътници и товари по вода, въздух, шосе, железопътен транспорт;
• работа на компании за залагания;
• частна охрана и детективски дейности;
• операции за скрап от черни и цветни метали;
• работа на граждани на Руската федерация извън територията на Русия;
• комуникационни и телевизионни и радиоразпръскващи услуги;
• дейности на образователните институции;
• картографски и геодезически услуги.

В зависимост от вида на лиценза, можете да използвате различни уеб услуги. Можете да проверите лицензите на организации от различни видове на връзките на секторните държавни органи за регистрация и издаване.

Проверката на членство в SRO е малков противен случай. Изпълнява се следната последователност от действия:

1. Първо се проучва самото удостоверение, където се посочват регистрационният номер и името на саморегулиращата се организация.
2. На уебсайта на Ростехнадзор отворете разширено търсене и въведете името на SRO, който е издал документа.
3. В резултатите от търсенето отворете информацията за организацията и намерете връзка към сайта.
4. В интернет портала на компанията намерете раздел за членство в SRO.
5. Въведете името или TIN на организацията, предоставила сертификата за прием.
6. Ако в базата данни има компания, ще се покаже информация за датата на вписване, регистрационния номер и друга информация, разкрита от саморегулиращата се организация за нейните участници.

Проверка на учредителите и лицата, които имат право да действат без пълномощно

Получените данни ще ни позволят да направим изводи за естеството на съществуващите проблеми и тяхното възможно въздействие върху работата на одитираното юридическо лице.

Източници на информация са и уебсайтовете на службата съдебни изпълнители, VLIS, "Контрагенти".

Оценка на финансовото състояние

За това се извършва анализ на финансовите отчети за минали периоди. Значителни показатели за вземания или задължения с незначителни активи (стойност на ДМА, стоки и материали в складове, състояние на разплащателните сметки и др.) и малък годишен оборот са сигнал за повишено внимание. По-добре е да поверите изучаването на баланса на персоналаспециалист. Опитен служител лесно ще намери съмнителни индикатори и ще информира директора.

Надяваме се, че нашите читатели вече имат инструкции стъпка по стъпка за изчерпателна проверка на контрагента: от учредителни документи до проверка на SRO на организацията.