Легализация - какво е това? Легализация на документи и доходи

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 10:19

В този свят има доста различни процеси, които са извън границите на позволеното от закона. Какво правят в такива случаи? Правилният отговор е, че извършват такава процедура като легализация. Как протича този процес?

Легализация - какво е това?

На първо място, трябва да вземете решение за терминологията. Легализация (легитимизация) се разбира като официално признаване от държавата или придаване на законна сила на нещо. Трябва да се отбележи, че често е придружено от декриминализиране на някои действия.

Легализация на документи

Какво е това? Този термин се разбира като поредица от действия, които трябва да бъдат извършени, за да стане правно обвързващ. Помислете за примера на държавата. Държавната дума приема закон по определена процедура. След това се предава и президентът може да го отхвърли, ако нещо не го устройва. Ако е доволен, той подписва закона и той се публикува. От момента на публикуване (или веднага в някои случаи) влиза в сила. Това е пътят, по който върви един обикновен документ, докато бъде легализиран като закон.

Легитимизиране на документи на примера на предприятие

Можете да донесете достаподобни примери. Друг вариант: когато директорът на предприятието подпише нещо, тогава документите се легализират. Какво е, вече разбрахме, да преминем към парите.

Пране на пари

Но най-интересното за вас е може би легализирането на престъпни приходи. Това включва пране на пари за последващото им използване за напълно законни цели. Само тези субекти, които се занимават с незаконна дейност или крият част от доходите си от държавата, използват пране на пари. Но не всичко се оказва толкова лесно, колкото искате. Съпротивата срещу легализацията е доста голяма, има много инстанции и органи за борба с измамниците. Те събират и анализират информация от интерес.

Схеми за пране на пари

Но как всъщност работи прането на пари? Има доста различни възможности, които ви позволяват да избелите получените доходи. Не е възможно да ги разгледаме всички поради огромната изобретателност и находчивост, които проявяват престъпниците. Но все пак няколко схеми ще бъдат разгледани в рамките на тази статия:

1. Работа с офшорни компании. Това действие е много популярно сред представителите на големия бизнес. Механизмът му се крие във факта, че държавите и офшорните страни имат данъчни договори. Те заявяват, че парите, които са свързани както с едната, така и с другата страна по споразумението (благодарение на фирмата,валидни и в двете страни) може да се облага само веднъж. И всичко се прави, разбира се, където лихвата е по-ниска. Но това е по-скоро укриване на данъци. Как стоят нещата всъщност с легализацията? Когато парите се изтеглят незаконно от страната и се кредитират по сметката на регистрирана офшорна компания, за да се върнат по някакъв начин при първоначалния собственик в бъдеще, това е пране.
2. Работа с недвижими имоти с участието на фигури. Тази схема предвижда, че номинираните (обикновено граждани на друга държава) купуват недвижими имоти. След това го дават на престъпниците, които бързо го продават и получават чисти и законни пари, които всъщност вече са получени законно.
3. Работа с подставени компании. Тази схема предвижда създаване на фалшиви компании за един ден, които изчезват веднага след приключване на задачите си.
4. Схеми с печалби в други страни. Те предвиждат заминаване в чужбина и връщане със суми, които са посочени като спечелени там. За потвърждение служат фалшиви документи за печалба и плащане на данък на територията на друга държава.

Вече получихме основната информация и знаем какво е легализация. Какво е това от други гледни точки? Винаги ли означава нещо отрицателно?

Какви други видове легализации съществуват?

Може ли да се каже нещо друго за такъв процес като легализация? Какво е това от различна гледна точка? Вече разбрахме какволегализация, какво представлява тя на практика и в какви прояви е най-често срещана. Сега нека поговорим за това какво може да попадне под тази дефиниция:

1. Легализиране на наркотици. Признание, че употребата, притежанието, производството и предаването на други на всички или само на някои наркотици не е престъпление. Примери за това могат да се видят в Холандия или части от Съединените американски щати.
2. Легализиране на порнографията. Това предполага премахване на всякакви ограничения за разпространението на продукти с такова съдържание.
3. Легализиране на софтуер. Решаване да спре да използва "пиратски" софтуер и да премине към официални програми.
4. Легализация на половинка. Да, дори има такова нещо. Процесът предполага признаването, че всички нецензурни думи са част от определен език и следователно не се различават от обичайната литературна реч.
5. Легализиране на проституцията. То предполага отхвърляне на административно и наказателно преследване на лица, които се занимават с проституция. Легализацията може да бъде частична или пълна. По този начин самите проститутки могат да бъдат освободени от преследване, но собствениците на публични домове, сводниците, вербуващите и подобни лица, които участват в престъпни дейности, биват криминализирани.
6. Узаконяване на еднополовите бракове. Включва признанието, че хората от един и същи пол могат законно да вържат възела.
7. Легализация на оръжия. Това включва признаването на правото на гражданите да притежават оръжия или огнестрелни оръжия,и също го използвайте. Тук има редица нюанси - например може да е разрешено да се носят пистолети, но в същото време е забранено да има картечници. Или можете да носите всичко, но само скрито.
8. Легализиране на алкохол. Това е името, дадено на процесите за отмяна на сухи закони в редица страни.
9. Легализиране на миграцията. Под това предоставяне на чуждестранни граждани правото да работят, живеят, получават медицински услуги и т.н.
10. Легализиране на хазартни заведения. Признание, че те са легитимна форма на свободното време за гражданите на държавата.